Грозовская Ольга
Кредитный брокер, кандидат наук по экономике, за плечами – опыт работы в ЦБ РФ, ведущих банках страны и крупных лизинговых компаниях
Брокер как фильтр мошеннических сценариев: как распознавать “серые” заявки и не стать частью схемы
Как фильтровать заявки и видеть, есть ли реальный бизнес или только его имитация.
Где и какие несоответствия могут быть.
Пути выявления мошенников и главные признаки риска
Какие данные необходимо проанализировать
Как проверять финансовую отчетность
Разбор судебной практики: важно учитывать характер споров
Основания для углубленной проверки.
Открытые и закрытые источники данных
Как отследить фактическое поведение клиента: движение средств, деловую активность, связи.
Углубленный анализ и расширенный пакет документов: актуальная отчетность, движение по расчетному счету, оборотно-сальдовые ведомости.
Проверка деловой репутации, истории взаимоотношений с банками, анализ крупных сделок